Kurs

Program

Målgruppe:
Kurset passer for eiendomsmeglere og fullmektiger, advokater og jurister, daglig leder og styremedlemmer i eiendomsmeglerforetak, samt øvrige ansatte i bransjen.

Antihvitvaskingsarbeid er fortsatt et høyaktuelt tema for bransjen, og et klart fokusområde når Finanstilsynet gjennomfører tilsyn. Hvitvaskingsregelverket er omfattende og komplisert, og etterlevelse i praksis kan være utfordrende. Kunnskap og forståelse av kravene som følger av regelverket er derfor helt avgjørende, både for at foretakene kan utarbeide tilstrekkelige risikovurderinger og arbeidsrutiner, samt at de ansatte kan gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering. Kurset vil derfor ha en praktisk vinkling.

Foredragsholdere er Terje Bergem, advokat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Gunnar Holm Ringen, advokat og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC, og Margrethe Røse Solli, advokat og fagsjef i Aktiv Eiendomsmegling

Praktiske opplysninger:
Tidspunkt: onsdag 20. oktober 2021
Sted: Thon Hotel Opera i Bjørvika
Det er begrenset antall plasser, men det vil også være mulig å delta på kurset digitalt.

Kurset gir 6 godkjente etterutdanningstimer!

Vi håper å se deg fysisk, men det vil også mulig å følge konferansen digitalt!

Onsdag 20. oktober 2021

08.15-08.40 Registrering
08.40-08.45 Velkommen
08.45-09.30 Erfaringer fra tilsyn – har bransjen kontroll? v/ Terje Bergem, advokat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Finanstilsynet har de siste årene gjennomført en rekke tilsyn med eiendomsmeglerforetaks etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Tilsynsrapportene sier noe om hvor Finanstilsynet legger lista, og er godt egnet for å avstemme om ditt foretak har kontroll.
Hva kan vi lære av de som har hatt tilsyn?
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Bygg- og anlegg – høyrisikobransje v/ Terje Bergem, advokat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Nevnte bransje har over tid vært definert som «høyrisikobransje».
Eiendomsmeglere kommer ofte i befatning med bransjen, både ved salg av oppusset eiendom og ved prosjektmegling, og megler må forstå hva risikoen består i, hvorfor denne bransjen er forbundet med «høy» risiko. Kun når man forstår risikoen er man i stand til å gjøre noe med den.
Formålet med kurset er å belyser risikodrivere, og dessuten: hvordan kan bransjen bidra til å håndtere risikoen?
10.30-10.45 Pause
10.45-11.30 Undersøkelses- og rapporteringsplikten – hva er mistenkelig? v/ Terje Bergem, advokat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Når passerer eiendomsmegler terskelen for å foreta nærmere undersøkelser. Hva skal man undersøke, hvordan skal man undersøke, og når skal man rapportere?
Praktisk gjennomgang av pliktene etter hvitvaskingsloven §§ 25 til 28 med gjennomgang av en lang rekke praktiske eksempler.
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Reelle rettighetshavere, PEP og sanksjonskunder – hvem er de og hvorfor skal disse identifiseres? v/ Gunnar Holm Ringen, advokat og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Avvisning og avvikling av oppdraget v/ Gunnar Holm Ringen, advokat og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal eiendomsmeglerforetaket etter hvvl. § 21 ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvordan skal megler og foretakene etterleve bestemmelsen?
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering v/ Margrethe Røse Solli, advokat og fagsjef i Aktiv Eiendomsmegling

Fra et praktisk perspektiv
15.15-15.30 Avrunding og takk for i dag

Priskategori	Fysisk deltakelse	Digital deltakelse
MNEF	kr 3980,-	kr 3480,-
Ikke-medlem	kr 5900,-	kr 5400,-
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF	kr 1200,-	kr 700,-
Studentmedlem i NEF	kr 1200,-	kr 700,-
Eiendomsmeglerfullmektig ikke-medlem	kr 1500,-	kr 1000,-
Student ikke-medlem	kr 1500,-	kr 1000,-
Medhjelper til ansvarlig megler	kr 1200,-	kr 700,-

NEFs årlige hvitvaskingskurs 20. oktober 2021

Program

Kursavgift og praktisk info

Prisliste

Krav til etterutdanning

Kursbevis

Her skal kurset være